A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint már 46 embert hallgattak ki gyanúsítottként abban a gázkereskedelemhez kapcsolódó költségvetési csalási ügyben, amelyben korábban még 41 érintettről beszélt az ügyészség. A nyomozás 17 országot érint, és a hatóságok eddig több mint 41 milliárd forint biztosításáról, zár alá vételéről vagy lefoglalásáról intézkedtek.
A 444 kérdésére a NAV közölte: további gyanúsítotti kihallgatások is várhatók. A hivatal bűnügyi főigazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoz.
Gázimportőrök és rövid életű cégek a nyomozás középpontjában
Az ügyben 2024 őszén indult eljárás. A 444 korábbi beszámolója szerint gázimportőrök és minimális jegyzett tőkével, strómanok nevére alapított társaságok nagy mennyiségben hoztak be gázt, majd áfával értékesítették azt a magyar piacon. A laphoz eljutott adatok szerint az így keletkező, mintegy 67 milliárd forintnyi áfát nem fizették be az államnak, hanem elektronikai termékek vásárlásáról kiállított fiktív számlákkal tüntették el.
A cégekhez rövid idő alatt összesen körülbelül 300 milliárd forint érkezhetett, amelyből nemcsak az áfa, hanem az árbevétel jelentős része is állítólag továbbmozgott. A pénzt szlovákiai bankszámlákra utalták, onnan pedig brit számlákra került. A pénz teljes útja nem ismert, a NAV azonban azt közölte, hogy belföldi és külföldi pénzintézeteknél vezetett számlákhoz kapcsolódóan több mint 41 milliárd forint biztosítására, zár alá vételére vagy lefoglalására került sor.
Nemzetközi jogsegélyt kértek a vagyon visszaszerzéséhez
A nyomozóhatóság 17 ország felé 47 nemzetközi jogsegélykérelmet terjesztett elő a vagyon visszaszerzése érdekében. A NAV külföldi társszervektől további nyomozati cselekményeket is kért, többek között az eddig ismert haszonhúzókon túl további elkövetők azonosítására és büntetőjogi felelősségre vonására.
Az eddig kihallgatott gyanúsítottak között több olyan személy van, aki a cégek névleges tulajdonosaként szerepelt. A korábbi információk szerint egyes strómanok 50 ezer forintot kaptak azért, hogy a nevükre vegyenek társaságokat. A gyanúsítotti kör jelentős részét okirat-hamisítással gyanúsítják, miközben a nyomozásban felmerült pénzmozgások nagyságrendje ennél jóval nagyobb hálózatra utalhat. Ez utóbbi a hatósági vizsgálat iránya, nem jogerős bírósági megállapítás.
Az ügyben két embert tartóztattak le. Egyikük L. Péter, akinek a forrás szerint kimutatható kapcsolata az volt, hogy megbízás alapján benyújtotta az energiahivatalhoz több cég korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélykérelmét. A lap beszámolója szerint az ő letartóztatását korábban egyszer megszüntették, majd az ügyészség fellebbezése után ismét elrendelték.
A nyomozásban érintett pécsi Hungaro Energy Zrt. 2023-ban még 50 milliárd forintos árbevételt ért el, néhány hete azonban elrendelték a felszámolását.
